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集团客户是指存在（）关系的一组企事业法人客户或同业单一客户。
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知识竞赛未分类
集团客户是指存在（）关系的一组企事业法人客户或同业单一客户。
关联
控制(正确答案)
交易
管理
Tag：
金融知识竞赛
客户
同业
时间：2022-08-03 17:05:07
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计算关联自然人与银行保险机构的关联交易余额时，下列哪项不应被计算在内（）
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基层营业机构负责人轮岗期限最长不超过（）年，轮岗同时必须实施离任审计。
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坚持金融监管部门与行政执法部门联动协调，形成防范打击合力，以下哪个机关不属于（）：
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坚持内部管控、行业自律与外部监管三管齐下。构建“落实机构（）、建立行业协作机制、强化外部监督管理”三位一体的预防犯罪工作体系,形成齐抓共管的治理格局。
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监管机构可以派员列席银行保险机构股东大会、董事会、监事会等会议。银行保险机构召开上述会议，应当至少提前（）个工作日通知监管机构。
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检查组应当提前或进场时向被查机构发出（），组织召开进点会谈，并向被查机构提出配合检查工作的要求。
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银行业保险业消费投诉处理中，多名投诉人采取面谈方式提出共同消费投诉的，应当推选代表，代表人数不超过（）名
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根据《银行保险机构关联交易管理办法》，银行机构重大关联交易是指银行机构与单个关联方之间单笔交易金额达到银行机构上季末资本净额（）以上，或累计达到银行机构上季末资本净额（）以上的交易。
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根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》，案件类别一共可以分为几类？
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根据《银行业保险业突发事件信息报告办法》银行业保险业发生银行保险机构从业人员涉嫌假冒银行保险机构印信、凭证、渠道等骗取、套取资金（），应当向银保监会报告信息。
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号），非自然人客户受益所有人判定标准中，不需要进行受益所有人识别的是（）。
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号），下面有关受益所有人的说法错误的是（）
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）要求，各级机构在与非自然人客户建立或维持业务关系时，除需了解、识别非自然人客户的“身份基本信息”外，还应逐层深入、核实明确非自然人客户的（）信息
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根据《中国人民银行关于修改<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>的决定》，金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可以交易后，及时以（）提交可疑交易报告。
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根据《中国银保监会关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》【银保监发（2019）50号文】以下哪个说法正确？
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根据《中国银保监会关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》【银保监发（2019）50号文】因婚姻、职务变化等新形成任职回避关系的，本人应在（）天内向所在单位报告。
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根据《中国银保监会行政处罚办法》，行政处罚调查人员进行案件调查时不得少于（）人，并应当向当事人或者有关单位和个人出示合法证件和调查（现场检查）通知书。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过），《中华人民共和国反洗钱法》规定金融各机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）
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根据《中华人民共和国反洗钱法》（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过），反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）
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根据《中华人民共和国反洗钱法》（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过），在风险评估基础上，金融机构为防范或降低洗钱和恐怖融资风险，应采用的方法为（）
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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，以下说法正确的是：（）
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根据《中华人民共和国反有组织犯罪法》，以下说法不正确的是（）。