国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）的方案；对于不符合规定的设立申请，不予批准。
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反洗钱客户身份识别
反洗钱内部控制制度(正确答案)
反洗钱大额交易报送
反洗钱可疑交易报送
答案解析：《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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