在反洗钱客户身份识别工作中,以下需要识别受益所有人的是()。


在反洗钱客户身份识别工作中,以下需要识别受益所有人的是()。

南京市财政局

南京市国资委

税务局

苏宁易购(正确答案)

答案解析:中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发[2017]235号)义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人:1.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位。2.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织。


Tag:金融知识竞赛 南京市 机关 时间:2022-08-03 17:00:51