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法人金融机构应当任命或授权（）高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作。
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法人金融机构应当任命或授权（）高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作。
一名(正确答案)
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答案解析：《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险指引》（试行）
Tag：
金融知识竞赛
金融机构
法人
时间：2022-08-03 17:00:38
上一篇：
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，应给予行政处分，不包括：
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法人金融机构应当建立完善以（）为单位，覆盖所有业务（含产品、服务）和客户的反洗钱信息系统，及时、准确、完整采集和记录洗钱风险管理所需信息，对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告，并根据洗钱风险管理需要持续优化升级系统。
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非法获取、出售或者提供公民个人信息，违法所得（）元以上，构成侵犯公民个人信息罪。
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