法人金融机构应当建立完善以()为单位,覆盖所有业务(含产品、服务)和客户的反洗钱信息系统,及时、准确、完整采集和记录洗钱风险管理所需信息,对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告,并根据洗钱风险管理需要持续优化升级系统。


法人金融机构应当建立完善以()为单位,覆盖所有业务(含产品、服务)和客户的反洗钱信息系统,及时、准确、完整采集和记录洗钱风险管理所需信息,对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告,并根据洗钱风险管理需要持续优化升级系统。

机构

客户(正确答案)

账户

业务

答案解析:《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》第五十三条


Tag:金融知识竞赛 金融机构 法人 时间:2022-08-03 17:00:38

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