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根据《反洗钱法》规定,金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()。
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根据《反洗钱法》规定,金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()。
A.5年(正确答案)
B.10年
C.15年
D.永久
答案解析:《反洗钱法》
Tag:
金融知识竞赛
金融机构
客户
时间:2022-08-03 17:00:27
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根据《反洗钱法》规定,以下哪种说法是正确的:()。
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各类产品、协议和合约中,需提供投诉电话或其他投诉渠道等信息,有效保障消费者的()。
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根据《个人信息保护法》的规定,处理下列信息不需要获得当事人单独同意的是()
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令[2007]第2号),出现客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的情况时,金融机构应当()
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令[2007]第2号),金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是()。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令[2007]第2号),在金融机构办理业务应注意身份证明文件有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构有权()
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