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多名投诉人采取面谈方式提出共同消费投诉的，应当推选代表，代表人数不超过（）名
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知识竞赛未分类
多名投诉人采取面谈方式提出共同消费投诉的，应当推选代表，代表人数不超过（）名
A.3
B.4
C.5(正确答案)
D.6
答案解析：《银行业保险业消费投诉处理管理办法》
Tag：
金融知识竞赛
代表
保险业
时间：2022-08-03 17:00:41
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发现涉嫌非法集资的信息，应当保存有关记录，并向（）报告。
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对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构，在跨境汇款业务处理过程中，应当审核汇款人和收款人双方的信息，发现可疑情形的，（）。
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法律禁止用来设定抵押的财产是（）。
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法人金融机构应当建立完善以（）为单位，覆盖所有业务（含产品、服务）和客户的反洗钱信息系统，及时、准确、完整采集和记录洗钱风险管理所需信息，对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告，并根据洗钱风险管理需要持续优化升级系统。
3.
法人金融机构应当任命或授权（）高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作。
4.
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，应给予行政处分，不包括：
5.
反洗钱和反恐怖融资监督管理中，中国人民银行及其分支机构应当遵循（）和法人监管原则，合理运用各类监管方法，实现对不同类型金融机构的有效监管。
6.
反洗钱义务的主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构，也包括按照规定应当履行反洗钱义务的（）。
7.
非法获取、出售或者提供公民个人信息，违法所得（）元以上，构成侵犯公民个人信息罪。
8.
非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息（）条以上，构成侵犯公民个人信息罪。
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非法集资的形式不包括（）
10.
各机构应至少每年组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注对账情况的账户不含：
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各类产品、协议和合约中，需提供投诉电话或其他投诉渠道等信息，有效保障消费者的（）。
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根据《反洗钱法》规定，金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）。
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根据《反洗钱法》规定，以下哪种说法是正确的：（）。
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根据《个人信息保护法》的规定，处理下列信息不需要获得当事人单独同意的是（）
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根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告。
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根据《金融机构服务乡村振兴考核评估办法》，金融机构服务乡村振兴考核评估指标分为定量和定性两类，其中，定量指标权重（），定性指标权重（）。
7.
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令[2007]第2号），出现客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的情况时,金融机构应当（）
8.
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令[2007]第2号），金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）。
9.
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令[2007]第2号），在金融机构办理业务应注意身份证明文件有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构有权（）
10.
根据《劳动法》规定，劳动者在（）情况下，用人单位可以解除劳动合同，但应提前三十天以书面形式通知劳动者本人。