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自然人客户年龄与（）有直接关联。
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自然人客户年龄与（）有直接关联。
民事行为能力(正确答案)
财富状况
社会经济活动范围
风险偏好
答案解析：金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引
Tag：
金融知识竞赛
客户
自然人
时间：2022-08-03 17:00:45
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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核？
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中国银保监会制定了《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号），该办法于（）起施行。
相关答案
1.
对于许可证颁发管理过程中产生的废证、收回的旧证、依法缴回和吊销的许可证，应加盖（）章，作为重要凭证专门收档，定期销毁。
2.
对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构，在跨境汇款业务处理过程中，应当审核汇款人和收款人双方的信息，发现可疑情形的，（）。
3.
多名投诉人采取面谈方式提出共同消费投诉的，应当推选代表，代表人数不超过（）名
4.
发现涉嫌非法集资的信息，应当保存有关记录，并向（）报告。
5.
法律禁止用来设定抵押的财产是（）。
6.
法人金融机构应当建立完善以（）为单位，覆盖所有业务（含产品、服务）和客户的反洗钱信息系统，及时、准确、完整采集和记录洗钱风险管理所需信息，对洗钱风险进行识别、评估、监测和报告，并根据洗钱风险管理需要持续优化升级系统。
7.
法人金融机构应当任命或授权（）高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作。
8.
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，应给予行政处分，不包括：
9.
反洗钱和反恐怖融资监督管理中，中国人民银行及其分支机构应当遵循（）和法人监管原则，合理运用各类监管方法，实现对不同类型金融机构的有效监管。
10.
反洗钱义务的主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构，也包括按照规定应当履行反洗钱义务的（）。
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1.
非法获取、出售或者提供公民个人信息，违法所得（）元以上，构成侵犯公民个人信息罪。
2.
非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息（）条以上，构成侵犯公民个人信息罪。
3.
非法集资的形式不包括（）
4.
各机构应至少每年组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注对账情况的账户不含：
5.
各类产品、协议和合约中，需提供投诉电话或其他投诉渠道等信息，有效保障消费者的（）。
6.
根据《反洗钱法》规定，金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）。
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根据《反洗钱法》规定，以下哪种说法是正确的：（）。
8.
根据《个人信息保护法》的规定，处理下列信息不需要获得当事人单独同意的是（）
9.
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告。
10.
根据《金融机构服务乡村振兴考核评估办法》，金融机构服务乡村振兴考核评估指标分为定量和定性两类，其中，定量指标权重（），定性指标权重（）。