特定类型客户身份识别指对代理行、私人银行等特定类型客户,在一般客户身份识别基础上,开展特定类型客户身份识别,了解客户资金或财产的来源,确认客户的资产规模与其身份、资金或财产的来源相匹配;了解客户开立账户的目的;了解客户预期交易规模,预期交易涉及的国家(地区),拟使用的产品和服务。()


特定类型客户身份识别指对代理行、私人银行等特定类型客户,在一般客户身份识别基础上,开展特定类型客户身份识别,了解客户资金或财产的来源,确认客户的资产规模与其身份、资金或财产的来源相匹配;了解客户开立账户的目的;了解客户预期交易规模,预期交易涉及的国家(地区),拟使用的产品和服务。()

A.正确

B.错误

正确答案:A


Tag:银行反洗钱知识竞赛 客户 身份 时间:2021-10-08 22:47:40

相关答案