银行在为个人客户办理销户手续时应注意（）。

精华吧→答案→知识竞赛未分类

银行在为个人客户办理销户手续时应注意（）。

A.对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户(正确答案)

B.对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息

C.对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如斗身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查(正确答案)

D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存(正确答案)

Tag：银行反洗钱知识竞赛代理人身份证件时间：2021-10-08 22:47:31

上一篇：银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的，应重新识别客户身份。
下一篇：银行建立配合反洗钱调查制度应当明确（）。