某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?()


某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?()

A.应当经高级管理层的批准(正确答案)

B.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件(正确答案)

C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件(正确答案)

D.登记客户身份基本信息(正确答案)


Tag:银行反洗钱知识竞赛 身份 客户 时间:2021-10-08 22:47:25