配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做()。


配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做()。

A.建立反洗钱检查档案库;(正确答案)

B.建立案件线索档案库;(正确答案)

C.客户身份的重新识别(正确答案)

D.发现反洗钱工作中的合规风险(正确答案)


Tag:银行反洗钱知识竞赛 档案 线索 时间:2021-10-08 22:47:20