配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做()。
配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做()。
A.建立反洗钱检查档案库;(正确答案)
B.建立案件线索档案库;(正确答案)
C.客户身份的重新识别(正确答案)
D.发现反洗钱工作中的合规风险(正确答案)
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配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做()。
A.建立反洗钱检查档案库;(正确答案)
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D.发现反洗钱工作中的合规风险(正确答案)
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