以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?（）

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以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?（）

A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户(正确答案)

B.长期存在大额交易的客户

C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户(正确答案)

D.股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户(正确答案)

Tag：银行反洗钱知识竞赛客户因素时间：2021-10-08 22:47:07