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具有中国特色的反洗钱机制包括（）
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知识竞赛未分类
具有中国特色的反洗钱机制包括（）
A.以防为主(正确答案)
B.打防结合(正确答案)
C.密切协作(正确答案)
D.高效务实(正确答案)
Tag：
银行反洗钱知识竞赛
高效
中国
时间：2021-10-08 22:47:02
上一篇：
洗钱的危害性主要体现在（）
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客户洗钱风险分类管理目标包括（）。
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保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估客户风险。客户风险子项包括（）
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划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（）
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关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述，正确的是（）
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某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部，综合部是一个二级部门，而反洗钱领导小组的成员单位均为一级部门。对于这种设置的分析正确的有（）
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金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）
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中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动，可以询问谁，要求其说明情况。（）
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关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）
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（）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。