客户洗钱风险分类管理目标包括（）。

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客户洗钱风险分类管理目标包括（）。

A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度(正确答案)

B.对所有客户采取不变的识别程序

C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险(正确答案)

D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据(正确答案)

Tag：银行反洗钱知识竞赛风险客户时间：2021-10-08 22:47:02