银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?()


银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?()

A.客户因素包括个人客户和企业客户(正确答案)

B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等(正确答案)

C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、因素经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等(正确答案)

D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素


Tag:银行反洗钱知识竞赛 客户 因素 时间:2021-10-08 22:47:06