以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?（）

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以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?（）

A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员(正确答案)

B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户(正确答案)

C.已经或正在接受行政或司法调查的客户(正确答案)

D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户(正确答案)

Tag：银行反洗钱知识竞赛客户司法时间：2021-10-08 22:47:06