首页
银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）。
精华吧
→
答案
→
知识竞赛未分类
银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）。
A.国家或地区因素(正确答案)
B.行业因素(正确答案)
C.业务因素(正确答案)
D.客户因素
Tag：
银行反洗钱知识竞赛
因素
客户
时间：2021-10-08 22:47:05
上一篇：
客户洗钱风险分类标准（）。
下一篇：
银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的?（）
相关答案
1.
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应（）。
2.
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的（）支持。
3.
客户洗钱风险分类管理目标包括（）。
4.
具有中国特色的反洗钱机制包括（）
5.
洗钱的危害性主要体现在（）
6.
保险业金融机构对可疑类客户应采取哪些风险控制措施（）
7.
保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估客户风险。客户风险子项包括（）
8.
划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（）
9.
关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述，正确的是（）
10.
人身保险新契约业务中，进行客户身份识别时需要留存的证件包括（）
热门答案
1.
联合国发布了哪些决议强调对恐怖融资和其他直接或间接向恐怖主义活动提供资助的问题。（）
2.
金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（）
3.
对于一家保险公司来说，下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有（）
4.
单位客户的有效身份证件包括（）
5.
某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部，综合部是一个二级部门，而反洗钱领导小组的成员单位均为一级部门。对于这种设置的分析正确的有（）
6.
公安部与人民银行建立的反洗钱合作机制，包括（）
7.
保险机构可以对低风险产品和低风险客户采取简化的客户尽责调查及其他风险控制措施，包括（）
8.
出现以下哪些情形的投保客户，不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险（）
9.
在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。
10.
金融机构反洗钱工作的原则包括：（）