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开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为()
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开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为()
A.银行营业网点经办人员(正确答案)
B.客户经理(正确答案)
C.经营部门负责人(正确答案)
D.其他相关业务人员(正确答案)
Tag:
银行反洗钱知识竞赛
账户
存款
时间:2021-10-08 22:47:28
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银行应对()交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。
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对于国际结算业务,银行应()。
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某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?()
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对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括()。
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核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解()等信息。
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法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括()
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反洗钱培训内容包括()。
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反洗钱培训对象包括()。
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银行反洗钱培训的目的包括()
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配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做()。
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银行配合开展反洗钱现场调查时应()。
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银行配合开展反洗钱调查的权利包括()。
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关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是()。
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反洗钱现场检查方式包括()。
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反洗钱全面检查的内容应包括()。
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银行应按季度汇总统计并向中国人民银行报告以下反洗钱信息()
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反洗钱非现场监管的步骤包括()。
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金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单,应立即采取相应的交易限制措施,包括但不限于()。
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从融资目的来划分,恐怖融资的表现形式分为()。
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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括(()
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交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的()或()报告给中国人民银行的制度。
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以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施,说法错误的有()。