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中止业务关系,指暂时停止与客户进行交易或提供服务,待客户提供相关证明或采取风险控制措施,排除洗钱风险后,可恢复同客户的业务关系。()
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中止业务关系,指暂时停止与客户进行交易或提供服务,待客户提供相关证明或采取风险控制措施,排除洗钱风险后,可恢复同客户的业务关系。()
A.正确
B.错误
正确答案:A
Tag:
银行反洗钱知识竞赛
客户
关系
时间:2021-10-08 22:47:34
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组织或参与组织非法集资活动,或参与民间高息借贷的,给予记大过处分()
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制裁名单更新后,各机构应立即对存量客户进行回溯性排查,并根据不同风险采取不同的风险管控措施。()
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反洗钱内部审计包括哪些环节?()
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银行建立配合反洗钱调查制度应当明确()。
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银行在为个人客户办理销户手续时应注意()。
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银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客户身份。
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银行对贷款个人客户的身份识别中,要通过了解(),审核个人客户的贷款目的和性质。
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核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解()等信息。
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反洗钱培训内容包括()。
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配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做()。
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银行配合开展反洗钱现场调查时应()。
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银行配合开展反洗钱调查的权利包括()。
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