在与客户的业务关系存续期间,采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息,评估客户风险并采取合适的管理措施。高风险客户每()一次重新识别、中风险客户每()一次重新识别、低风险客户每()一次重新识别。


在与客户的业务关系存续期间,采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息,评估客户风险并采取合适的管理措施。高风险客户每()一次重新识别、中风险客户每()一次重新识别、低风险客户每()一次重新识别。

A.一;二;三

B.三;五;七;

C.半;二;三;

D.半;一;二(正确答案)


Tag:反洗钱知识竞赛 客户 风险 时间:2021-04-06 15:35:24

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