下列关于中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作的年度考核评级工作规定中,不正确的是:()


下列关于中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作的年度考核评级工作规定中,不正确的是:()

A.中国人民银行及其分支机构可以根据考核评级结果对金融机构实施分类监管

B.中国人民银行及其分支机构可以按年度向有关部门通报考核评级结果,并将考核评级结果计入反洗钱监管档案转入下年度管理。

C.中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构反洗钱工作存在突出问题的,应当及时发出《反洗钱监管意见书》,进行风险提示,要求其采取必要的整改措施

D.中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构涉嫌违反反洗钱规定且情节严重的,应当及时开展非现场检查(正确答案)


Tag:反洗钱知识竞赛 中国人民银行 分支机构 时间:2021-04-06 15:35:11

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