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根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》，中国人民银行及其分支机构应当做好反洗钱监管档案的（）。
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根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》，中国人民银行及其分支机构应当做好反洗钱监管档案的（）。
A.检查与监督
B.考核与评价
C.设置与维护(正确答案)
D.制定与实施
Tag：
反洗钱知识竞赛
中国人民银行
金融机构
时间：2021-04-06 15:35:10
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法人金融机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖（）；非法人金融机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖（）。
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中国人民银行分支机构应当于（）结束后将法人金融机构的电子监管档案（）上报至中国人民银行。
相关答案
1.
金融机构有境外机构的，由其（）按（）向中国人民银行或其分支机构报告所属境外机构接受驻在国家(地区)反洗钱监管的情况。
2.
中国人民银行建立金融机构反洗钱定期报告制度。定期报告制度的具体内容和报告方式由（）统一规定、调整。
3.
中国人民银行负责监管的（）名单由中国人民银行确定、调整。名单之外的（），中国人民银行授权该机构所在地副省级城市中心支行以上分支机构代行监管职责。
4.
金融机构对中国人民银行及其分支机构提出的违法违规问题有权提出（），有合理理由的，中国人民银行及其分支机构应当采纳。
5.
（）负责明确和调整反洗钱监管分工，制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法，规范反洗钱监管方法、措施和程序，指导中国人民银行分支机构开展反洗钱监管工作。
6.
我国《刑法》第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪，应当以（）为认定前提。
7.
我国《刑法》第一百二十条之一规定的"实施恐怖活动的个人"，包括（）恐怖活动的个人。
8.
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成刑法第三百一十二条规定的犯罪，同时又构成刑法第一百九十一条或者第三百四十九条规定的犯罪的，如何定罪处罚：（）
9.
下列哪种情形，不可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”:（）
10.
认定刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的"明知"时，以下可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益(但有证据证明确实不知道的除外)的情形，说法有误的是：（）
热门答案
1.
根据《中华人民共和国刑法》第三百四十九条，缉毒人员或者其他国家机关工作人员掩护、包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，（）。
2.
根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，单位犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的，可对单位判处：（）
3.
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的，情节严重的，可处（）。
4.
根据《中华人民共和国刑法》第一百二十条，关于组织、领导、参加恐怖活动组织的刑罚，以下说法错误的是：（）
5.
根据《中华人民共和国刑法》第一百二十条，组织、领导恐怖活动组织的，可判处的最长徒刑是：
6.
以下不是“三反”监管体制有关深化国际合作的要求的是（）
7.
国务院办公厅（）印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，提出按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标，适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。
8.
反洗钱义务机构推出新产品、新业务前，（）开展洗钱和恐怖融资风险自评估
9.
以下不是“三反”监管工作机制的是（）
10.
按照"一业一策"原则，由反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度，根据行业监管现状、被监管机构经营特点等确定行业反洗钱和反恐怖融资监管模式。