根据公司《反洗钱管理办法》规定,以下说法不正确的是()。


根据公司《反洗钱管理办法》规定,以下说法不正确的是()。

A.金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料;

B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存三年;(正确答案)

C.客户身份资料应包括个人客户的身份证件复印件或者影印件、机构客户的开户资格证明文件复印件及内部审核记录、客户信息核实和更正记录等;

D.交易记录包括关于每笔交易的数据信息(交易主体、交易时间、地点或交易终端地址、币种、金额、资金的来源和去向、提取资金的方式等)、业务凭证等;


Tag:反洗钱知识竞赛 客户 身份 时间:2021-04-06 15:35:23

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