首页
金融机构应该按照规定向（）报告人民币、外币大额可疑交易报告。
精华吧
→
答案
→
知识竞赛未分类
金融机构应该按照规定向（）报告人民币、外币大额可疑交易报告。
A.中华人民共和国公安部；
B.国务院金融协调办公室；
C.中国证监会
D.人民银行反洗钱监测分析中心(正确答案)
Tag：
反洗钱知识竞赛
人民银行
公安部
时间：2021-04-06 15:35:23
上一篇：
（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。
下一篇：
根据公司《反洗钱管理办法》规定，以下说法不正确的是（）。
相关答案
1.
有过错的一方金融机构违法《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚。
2.
反洗钱报告机构应于每年度结束后（）内，将本机构反洗钱年度报告及附表报送至人民银行或其分支机构。
3.
中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关工作人员违反规定，泄露工作秘密导致有关资产被非法转移、隐匿，冻结措施错误造成其他财产损失的，依照有关规定给予处分;涉嫌构成犯罪的，移送（）依法追究事责任。
4.
境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构、特定非金融机构的下列做法中错误的是（）。
5.
受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核。公安部在收到申请之日起（）内进行审查处理;审查核准的，应当要求相关金融机构、特定非金融机构按照指定用途、金额、方式等处理有关资产。
6.
因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在（）提出申请。
7.
地方公安机关和地方国家安全机关应当分别按照程序层报（）。
8.
金融机构、特定非金融机构应当严格按照（）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取（）措施。
9.
《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》所称反洗钱报告机构，是指中国人民银行及其分支机构本级辖区内承担反洗钱法定义务的（）最高层级的管辖或者牵头机构，包括（）。
10.
中国人民银行及其分支机构应当在充分了解情况的基础上，客观评判法人金融机构的风险状况，评估反洗钱工作的合规性与有效性，得出评估结论，针对存在问题，提出指导性整改意见，形成（）。
热门答案
1.
中国人民银行及其分支机构对监管走访中发现的问题应当提出有针对性的监管指导意见，并开展必要的政策辅导。监管走访结束后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应当填写（）。
2.
以下属于对非法人金融机构现场检查的侧重内容的是：（）
3.
中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事、高级管理人员谈话，《反洗钱监管通知书》应当提前（）送达被谈话机构，告知对方谈话内容、参加人员、时间地点等事项。
4.
中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事、高级管理人员谈话前，应当填制（），经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。
5.
下列关于中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作的年度考核评级工作规定中，不正确的是：（）
6.
中国人民银行分支机构应当于（）结束后将法人金融机构的电子监管档案（）上报至中国人民银行。
7.
根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》，中国人民银行及其分支机构应当做好反洗钱监管档案的（）。
8.
法人金融机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖（）；非法人金融机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖（）。
9.
金融机构有境外机构的，由其（）按（）向中国人民银行或其分支机构报告所属境外机构接受驻在国家(地区)反洗钱监管的情况。
10.
中国人民银行建立金融机构反洗钱定期报告制度。定期报告制度的具体内容和报告方式由（）统一规定、调整。