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地方公安机关和地方国家安全机关应当分别按照程序层报（）。
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知识竞赛未分类
地方公安机关和地方国家安全机关应当分别按照程序层报（）。
A.人民银行和司法机关
B.司法机关和人民银行
C.公安部和国家安全部(正确答案)
D.国家安全部和公安部
Tag：
反洗钱知识竞赛
国家安全部
人民银行
时间：2021-04-06 15:35:18
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金融机构、特定非金融机构应当严格按照（）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取（）措施。
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因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在（）提出申请。
相关答案
1.
《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》所称反洗钱报告机构，是指中国人民银行及其分支机构本级辖区内承担反洗钱法定义务的（）最高层级的管辖或者牵头机构，包括（）。
2.
中国人民银行及其分支机构应当在充分了解情况的基础上，客观评判法人金融机构的风险状况，评估反洗钱工作的合规性与有效性，得出评估结论，针对存在问题，提出指导性整改意见，形成（）。
3.
中国人民银行及其分支机构对监管走访中发现的问题应当提出有针对性的监管指导意见，并开展必要的政策辅导。监管走访结束后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应当填写（）。
4.
以下属于对非法人金融机构现场检查的侧重内容的是：（）
5.
中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事、高级管理人员谈话，《反洗钱监管通知书》应当提前（）送达被谈话机构，告知对方谈话内容、参加人员、时间地点等事项。
6.
中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事、高级管理人员谈话前，应当填制（），经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。
7.
下列关于中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作的年度考核评级工作规定中，不正确的是：（）
8.
中国人民银行分支机构应当于（）结束后将法人金融机构的电子监管档案（）上报至中国人民银行。
9.
根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》，中国人民银行及其分支机构应当做好反洗钱监管档案的（）。
10.
法人金融机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖（）；非法人金融机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖（）。
热门答案
1.
金融机构有境外机构的，由其（）按（）向中国人民银行或其分支机构报告所属境外机构接受驻在国家(地区)反洗钱监管的情况。
2.
中国人民银行建立金融机构反洗钱定期报告制度。定期报告制度的具体内容和报告方式由（）统一规定、调整。
3.
中国人民银行负责监管的（）名单由中国人民银行确定、调整。名单之外的（），中国人民银行授权该机构所在地副省级城市中心支行以上分支机构代行监管职责。
4.
金融机构对中国人民银行及其分支机构提出的违法违规问题有权提出（），有合理理由的，中国人民银行及其分支机构应当采纳。
5.
（）负责明确和调整反洗钱监管分工，制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法，规范反洗钱监管方法、措施和程序，指导中国人民银行分支机构开展反洗钱监管工作。
6.
我国《刑法》第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪，应当以（）为认定前提。
7.
我国《刑法》第一百二十条之一规定的"实施恐怖活动的个人"，包括（）恐怖活动的个人。
8.
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成刑法第三百一十二条规定的犯罪，同时又构成刑法第一百九十一条或者第三百四十九条规定的犯罪的，如何定罪处罚：（）
9.
下列哪种情形，不可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”:（）
10.
认定刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的"明知"时，以下可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益(但有证据证明确实不知道的除外)的情形，说法有误的是：（）