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根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务
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根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务
A.应尽
B.反洗钱
C.法定(正确答案)
D.常规
Tag：
反洗钱知识竞赛
金融机构
常规
时间：2021-04-06 15:31:27
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为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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《反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
相关答案
1.
《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）
2.
按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（）批准可以采取。
3.
《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
4.
《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（）给予纪律处分
5.
《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。
6.
关于洗钱风险评估，下列说法正确的有：（）
7.
法人金融机构应保证风险评估的时效性，合理确定评估的时间频率。在（）等情况下，法人金融机构应主动开展风险评估。
8.
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称资产包括但不限于:（）
9.
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于:（）
10.
金融机构、特定非金融机构总部收到报告后，应当及时将相关情况报告总部所在地（）。
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1.
资产（）对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级公安机关提出异议。
2.
金融机构、特定非金融机构对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置，应当按照中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会的相关规定执行;没有规定的，参照（）的相关规定执行。
3.
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下哪种情形的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让:（）
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符合以下哪些情形的，金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施，并按照规定履行报告程序:（）
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根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，以下说法正确的是：（）
6.
金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施：（）
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《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》所称境内金融机构的境外分支机构包括金融机构在境外(国家或地区)设立的（）等。
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法人金融机构应当建立风险自评估制度，按照风险为本原则，进行以下工作：（）
9.
中国人民银行及其分支机构应当科学调配监管力量，规范有效地开展现场检查工作。中国人民银行及其分支机构应当加强对现场检查的立项管理，切实加强对以下机构的重点监管：（）
10.
中国人民银行及其分支机构质询金融机构时，应当（）。