关于洗钱风险评估,下列说法正确的有:()


关于洗钱风险评估,下列说法正确的有:()

A.法人金融机构的风险评估应包括其境外分支机构(正确答案)

B.农村信用社由其省级联社负责组织风险自评估,并按照“谁评估,谁报告”的原则和《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》要求报告(正确答案)

C.对非法人金融机构的自评估应按对法人金融机构要求执行

D.对非法人金融机构的自评估不作硬性要求(正确答案)


Tag:反洗钱知识竞赛 金融机构 法人 时间:2021-04-06 15:31:23

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