中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工,以反洗钱报告机构为主体,及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案,保存下列信息,实施动态监督管理:()


中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工,以反洗钱报告机构为主体,及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案,保存下列信息,实施动态监督管理:()

A.法人金融机构报送的信息(正确答案)

B.非法人金融机构报送的信息(正确答案)

C.中国人民银行及其分支机构在实施反洗钱监管过程中产生的信息(正确答案)

D.其他渠道获取的重要信息(正确答案)


Tag:反洗钱知识竞赛 信息 中国人民银行 时间:2021-04-06 15:31:14

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