首页
资产（）对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级公安机关提出异议。
精华吧
→
答案
→
知识竞赛未分类
资产（）对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级公安机关提出异议。
A.所有人(正确答案)
B.控制人(正确答案)
C.管理人(正确答案)
D.债权人
Tag：
反洗钱知识竞赛
金融机构
异议
时间：2021-04-06 15:31:20
上一篇：
金融机构、特定非金融机构对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置，应当按照中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会的相关规定执行;没有规定的，参照（）的相关规定执行。
下一篇：
金融机构、特定非金融机构总部收到报告后，应当及时将相关情况报告总部所在地（）。
相关答案
1.
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下哪种情形的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让:（）
2.
符合以下哪些情形的，金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施，并按照规定履行报告程序:（）
3.
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，以下说法正确的是：（）
4.
金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施：（）
5.
《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》所称境内金融机构的境外分支机构包括金融机构在境外(国家或地区)设立的（）等。
6.
法人金融机构应当建立风险自评估制度，按照风险为本原则，进行以下工作：（）
7.
中国人民银行及其分支机构应当科学调配监管力量，规范有效地开展现场检查工作。中国人民银行及其分支机构应当加强对现场检查的立项管理，切实加强对以下机构的重点监管：（）
8.
中国人民银行及其分支机构质询金融机构时，应当（）。
9.
中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作进行年度考核评级时，对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数，进行百分换算，得出每家机构的年度考核结果；分（）类排列名次，确定金融机构考评等级。
10.
中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以反洗钱报告机构为主体，及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案，保存下列信息，实施动态监督管理：（）
热门答案
1.
金融机构发生下列情况的，应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告：（）
2.
反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向中国人民银行或其分支机构报告以下内容：（）
3.
反洗钱报告机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人向负责监管的中国人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料，如实反映反洗钱工作情况。反洗钱报告机构应当对相关信息的（）负责。
4.
为加强反洗钱监督管理，督促金融机构有效履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》对以下几方面进行了规定：（）
5.
根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》，以下关于监管检查分工的说法正确的是：（）
6.
根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》，以下关于监管分工的说法正确的是：（）
7.
中国人民银行及其分支机构应当遵循（）原则，结合实际，合理运用各类监管方法，实现对不同类型金融机构的有效监管。
8.
根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》，中国人民银行负责（）。
9.
我国《刑法》第一百二十条之一规定的"资助"，是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人（）的行为。
10.
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》提出（）情形均不影响洗钱犯罪的审判和认定。