法人金融机构应当建立风险自评估制度,按照风险为本原则,进行以下工作:()


法人金融机构应当建立风险自评估制度,按照风险为本原则,进行以下工作:()

A.定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判(正确答案)

B.评估本机构风险防控机制的有效性(正确答案)

C.查找风险漏洞和薄弱环节(正确答案)

D.采取有针对性的风险应对措施(正确答案)


Tag:反洗钱知识竞赛 风险 金融机构 时间:2021-04-06 15:31:16

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