根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,以下说法正确的是:()


根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,以下说法正确的是:()

A.金融机构、特定非金融机构及其工作人员应当依法协助、配合公安机关和国家安全机关的调查、侦查(正确答案)

B.金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其省会(首府)城市中心支行以上分支机构的反洗钱调查(正确答案)

C.金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密(正确答案)

D.金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易,经中国人民银行批准后,向公安机关、国家安全机关报告


Tag:反洗钱知识竞赛 金融机构 中国人民银行 时间:2021-04-06 15:31:17

相关答案

热门答案