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《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。
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知识竞赛未分类
《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。
A.5
B.6
C.7(正确答案)
D.8
Tag：
反洗钱知识竞赛
大类
时间：2021-04-06 15:31:24
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关于洗钱风险评估，下列说法正确的有：（）
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《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（）给予纪律处分
相关答案
1.
法人金融机构应保证风险评估的时效性，合理确定评估的时间频率。在（）等情况下，法人金融机构应主动开展风险评估。
2.
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称资产包括但不限于:（）
3.
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于:（）
4.
金融机构、特定非金融机构总部收到报告后，应当及时将相关情况报告总部所在地（）。
5.
资产（）对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级公安机关提出异议。
6.
金融机构、特定非金融机构对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置，应当按照中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会的相关规定执行;没有规定的，参照（）的相关规定执行。
7.
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下哪种情形的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让:（）
8.
符合以下哪些情形的，金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施，并按照规定履行报告程序:（）
9.
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，以下说法正确的是：（）
10.
金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施：（）
热门答案
1.
《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》所称境内金融机构的境外分支机构包括金融机构在境外(国家或地区)设立的（）等。
2.
法人金融机构应当建立风险自评估制度，按照风险为本原则，进行以下工作：（）
3.
中国人民银行及其分支机构应当科学调配监管力量，规范有效地开展现场检查工作。中国人民银行及其分支机构应当加强对现场检查的立项管理，切实加强对以下机构的重点监管：（）
4.
中国人民银行及其分支机构质询金融机构时，应当（）。
5.
中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作进行年度考核评级时，对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数，进行百分换算，得出每家机构的年度考核结果；分（）类排列名次，确定金融机构考评等级。
6.
中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以反洗钱报告机构为主体，及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案，保存下列信息，实施动态监督管理：（）
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金融机构发生下列情况的，应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告：（）
8.
反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向中国人民银行或其分支机构报告以下内容：（）
9.
反洗钱报告机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人向负责监管的中国人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料，如实反映反洗钱工作情况。反洗钱报告机构应当对相关信息的（）负责。
10.
为加强反洗钱监督管理，督促金融机构有效履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》对以下几方面进行了规定：（）