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电子商业汇票业务主体的类别分为（）
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电子商业汇票业务主体的类别分为（）
A、直接接入电子商业汇票系统的金融机构
B、通过接入机构办理电子商业汇票业务的金融机构
C、金融机构以外的法人及其他组织
正确答案：ABC
Tag：
合规知识劳动竞赛
汇票
金融机构
时间：2024-08-13 10:22:43
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票据上的签章，为（）。
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票据交易包括（）等。
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贴现、转贴现和再贴现按照交易方式，分为（）
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根据《2017年四川银行业操作风险防控工作指导意见》，票据业务的操作风险防控要点为（）
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票据（）不得更改，更改的票据无效。对票据上的其他记载事项，原记载人可以更改，更改时应当由原记载人签章证明。
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汇票必须记载下列哪些事项：（）
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有下列（）票据欺诈行为之一的，依法追究刑事责任。
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关于票据行为，以下说法正确的是（）。
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根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括（）。
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根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，非银行支付机构是指依法取得《支付业务许可证》，获准办理以下业务的非银行机构（）。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）、（）和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
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金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
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例：银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以采取下列（）措施进行现场检查：
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以下交易中属于可免报告的大额交易的是：（）。
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按照监管要求，以下哪些情况下，分支机构应根据客户及其申请业务的风险状况，采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户。
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洗钱者通常都选择昂贵的贵金属、古玩以及珍贵艺术品为载体转换现金形态是因为？
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开户环节应做到“三核对”为：（）。
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为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。