按照监管要求，以下哪些情况下，分支机构应根据客户及其申请业务的风险状况，采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户。
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按照监管要求，以下哪些情况下，分支机构应根据客户及其申请业务的风险状况，采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户。

A、有组织同时或分批开户

B、开户理由不合理

C、开立业务与客户身份不相符

D、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形

正确答案：ABCD

Tag：合规知识劳动竞赛 客户 理由 时间：2024-08-13 10:22:30

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