首页
反洗钱工作通常说的"三反"是指：（）
精华吧
→
答案
→
综合知识
反洗钱工作通常说的"三反"是指：（）
A、反洗钱
B、反欺诈
C、反恐怖融资
D、反逃税
E、反分裂
正确答案：ACD
Tag：
合规知识劳动竞赛
融资
工作
时间：2024-08-13 10:22:13
上一篇：
金融机构应当保存的交易记录包括（）。
下一篇：
票据权利在下列期限内不行使而消灭（）
相关答案
1.
对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，其判断标准有哪些？
2.
根据“三反”机制建设意见，我国将完善哪些法律制度？
3.
甲是银行管理人员，以下行为错误的是：
4.
以下对经营网点机构员工禁止行为描述正确的是：
5.
甲是银行员工，他对外自称是支行行长，借用单位名义参与民间借贷。以下禁止性规定，甲违反的有：
6.
甲是银行员工，他使用朋友乙开立的账户过渡本人、客户资金，并利用该账户参与民间借贷。以下禁止性规定，甲违反的有
7.
银行业金融机构对公结算业务条线人员严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险导向，在客户申请账户信息变更、更换预留银行印鉴、账户撤销时，不以（）相结合方式对客户业务发起的真实性进行审核，不对经办人员真实身份进行审核。
8.
严禁代客户保管（）、有价单证、重要空白凭证和支付密保设备（包括网银U盾或令牌、密码信封、支付密码器等）、票据、印鉴卡、印鉴章、身份证件等相关重要物品。
9.
财务公司不得有下列行为：（）
10.
金融机构有下列情形之一的，应当经中国人民银行批准：（）
热门答案
1.
《金融违法行为处罚办法》所规定的纪律处分，包括（）。
2.
《金融违法行为处罚办法》所称的高级管理人员，包括（）。
3.
严禁银行从业人员不遵循（）原则和不坚持（）导向，在印章管理防控措施明显滞后于市场风险形势和自身业务风险防控需要情况下，不采取对单位公章、合同专用章、财务专用章、票据专用章及其他重要柜面业务专用章实行包括上线使用印控机等网络化管理技术的防控措施。
4.
银行从业人员在使用单位公章、合同专用章、财务专用章、票据专用章及其他重要柜面业务专用章管理制度应遵循（）原则。
5.
根据商业银行法四十条规定，下列关系人说法正确的是：
6.
下列情形属于违规代理客户办理业务的是（）
7.
对公结算业务条线人员应对（）的真实性实行双人上门核实。
8.
以下属于严禁代客户保管的重要物品有（）。
9.
严禁代客户保管的支付密保设备包括（）等。
10.
关于银行业金融机构从业人员的下列行为，以下做法不正确的是（）