除核对有效身份证件文件外,还可采取以下哪些措施,识别客户身份?


除核对有效身份证件文件外,还可采取以下哪些措施,识别客户身份?

A、要求客户补充其他身份证明文件

B、回访客户

C、咨询到柜面为客户代办交易的代办人

D、向公安、工商行政管理等部门核实

正确答案:ABD


Tag:合规知识劳动竞赛 客户 代办 时间:2024-08-13 10:22:25

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