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开户环节应做到“三核对”为：（）。
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综合知识
开户环节应做到“三核对”为：（）。
A、本人外貌特征
B、身份证地址与实际居住地址
C、身份证头像
D、联网核查头像
正确答案：ACD
Tag：
合规知识劳动竞赛
身份证
头像
时间：2024-08-13 10:22:26
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为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。
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目前主要的专业反洗钱国际组织有以下那些？
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除核对有效身份证件文件外，还可采取以下哪些措施，识别客户身份？
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以下哪些犯罪属于我国反洗钱法中规定的**犯罪？
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根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。（）
4.
刑法第一百二十条之一规定的“实施恐怖活动的个人”，包括（）的个人。
5.
根据《中华人民共和国刑法及修正案》第一百二十条规定，组织、领导恐怖活动组织的，处（）有期徒刑或者无期徒刑，积极参加的，处（）有期徒刑；其他参加的，处（）有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
6.
根据《中华人民共和国刑法及修正案》第一百二十条之一，资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的，处（）有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处（）有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。
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据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的是哪些机构
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属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）
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金融机构应按照客户的（），并考虑（）等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。
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金融机构应当报告下列大额交易（）
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票据权利在下列期限内不行使而消灭（）
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反洗钱工作通常说的"三反"是指：（）
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金融机构应当保存的交易记录包括（）。
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对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，其判断标准有哪些？
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根据“三反”机制建设意见，我国将完善哪些法律制度？
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甲是银行管理人员，以下行为错误的是：
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以下对经营网点机构员工禁止行为描述正确的是：
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甲是银行员工，他对外自称是支行行长，借用单位名义参与民间借贷。以下禁止性规定，甲违反的有：
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甲是银行员工，他使用朋友乙开立的账户过渡本人、客户资金，并利用该账户参与民间借贷。以下禁止性规定，甲违反的有