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根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括（）。
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根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括（）。
A、设计指标
B、评价指标
C、执行指标
D、检验指标
正确答案：ACD
Tag：
合规知识劳动竞赛
指标
金融机构
时间：2024-08-13 10:22:37
上一篇：
根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，非银行支付机构是指依法取得《支付业务许可证》，获准办理以下业务的非银行机构（）。
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关于票据行为，以下说法正确的是（）。
相关答案
1.
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）、（）和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
2.
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：
3.
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）
4.
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
5.
例：银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以采取下列（）措施进行现场检查：
6.
以下交易中属于可免报告的大额交易的是：（）。
7.
按照监管要求，以下哪些情况下，分支机构应根据客户及其申请业务的风险状况，采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户。
8.
洗钱者通常都选择昂贵的贵金属、古玩以及珍贵艺术品为载体转换现金形态是因为？
9.
以下国家属于受到联合国安理会制裁的是：（）。
10.
目前主要的专业反洗钱国际组织有以下那些？
热门答案
1.
开户环节应做到“三核对”为：（）。
2.
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。
3.
除核对有效身份证件文件外，还可采取以下哪些措施，识别客户身份？
4.
以下哪些犯罪属于我国反洗钱法中规定的**犯罪？
5.
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。（）
6.
刑法第一百二十条之一规定的“实施恐怖活动的个人”，包括（）的个人。
7.
根据《中华人民共和国刑法及修正案》第一百二十条规定，组织、领导恐怖活动组织的，处（）有期徒刑或者无期徒刑，积极参加的，处（）有期徒刑；其他参加的，处（）有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
8.
根据《中华人民共和国刑法及修正案》第一百二十条之一，资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的，处（）有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处（）有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
9.
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。
10.
据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的是哪些机构