金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A、现金汇款

B、现钞兑换

C、票据兑付

D、转账结算

正确答案：ABC

Tag：合规知识劳动竞赛 客户 现钞 时间：2024-08-13 10:22:34

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