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根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级指标体系包括
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根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级指标体系包括
A、客户特性
B、地域风险
C、金融业务
D、行业或职业
正确答案：ABCD
Tag：
农信柜员等级考试
人民银行
风险
时间：2024-08-07 16:12:30
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在反洗钱信息管理系统中，以下哪些（）模块可对客户发起评级协查。
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反洗钱信息管理系统（）各等级对应的分值区间正确的有
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