首页
严格落实行业监管责任，对日常监管不到位，导致黑势力滋生蔓延的，要实行责任倒查，严肃问责。
精华吧
→
答案
→
综合知识
严格落实行业监管责任，对日常监管不到位，导致黑势力滋生蔓延的，要实行责任倒查，严肃问责。
A、正确
B、错误
正确答案：A
Tag：
农信柜员等级考试
责任
日常
时间：2024-08-07 15:46:18
上一篇：
黑社会性质组织应当具备《刑法》第二百九十四条第五款规定的组织特征、经济特征、犯罪特征、危害性特征。
下一篇：
黑社会性质组织的'经济特征'是指：有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动。
相关答案
1.
对黑社会性质组织犯罪组织者、领导者、骨干成员及其'保护伞'要依法从严惩处，对犯罪情节较轻的其他参加人员要依法从轻、减轻处罚。
2.
扫黑除恶要确保政治、法律和社会效果的统一。
3.
各有关部门不要将日常执法检查中发现的涉黑涉恶线索及时向公安机关通报，不必建立健全线索排查发现移交机制。
4.
各行社要加大案防工作考核力度，强化过程考核，提升案防内控和风险管理在经营绩效考核中的权重，要强化绩效导向，将合规文化建设考核结果纳入合规考核指标体，对遵规守纪的行为进行褒奖，对违规违纪行为进行扣分。
5.
对于发现案件故意隐瞒不报的，严肃追究行社第一责任人、主要负责人责任，要给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人降级（）以上处分。
6.
案件查处要坚持“一案三查”和“上追两级”的原则。
7.
对行社有可能存在违法违规的投诉件，省联社可组织相关部门进行现场调查核实，核实人员应不少于1人。
8.
金融消费者投诉处置时间原则上不超过十五个工作日，确因情况复杂，需要延长时间的，应当以电话、短信、信函等方式告知客户延长时限及理由，但最长不得超过六十个工作日。
9.
合规管理部门每年至少组织一次辖内机构合规工作现场考评，对辖内机构的合规工作进行检查，考评结果作为考评依据。
10.
在监控名单调整时，法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯（）年内的交易开展回性调查，井按规定提交可疑交易报告
热门答案
1.
专职人员应当具有（）年以上金融行业从业经历
2.
牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有（）年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业（）年以上工作经历。
3.
法人金融机构监事会承担洗钱风险管理的（）责任
4.
法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的（）责任
5.
黑恶势力'保护伞'是指_______利用手中权力，参与涉黑涉恶违法犯罪，或包庇、纵容黑恶犯罪、有案不立、立案不查、查案不力，为黑恶势力违法犯罪提供便利条件，帮助黑恶势力逃避惩处等行为。
6.
扫黑除恶专项斗争坚持_______，既要查办黑恶势力犯罪，又要追查黑恶势力背后的'保护伞'，还要倒查党委政府的主体责任和部门的监督管理职责。
7.
福建省公安厅、省财政厅明确举报'黑恶势力'最高奖金额是______元。
8.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。
9.
客户通过在境内金融机构开立的账户或银行卡发生的大额交易，由（）负责报告。
10.
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）。