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客户通过在境内金融机构开立的账户或银行卡发生的大额交易，由（）负责报告。
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综合知识
客户通过在境内金融机构开立的账户或银行卡发生的大额交易，由（）负责报告。
A、发卡行
B、业务办理行
C、收单行
D、总行
正确答案：A
Tag：
农信柜员等级考试
总行
银行卡
时间：2024-08-07 15:45:58
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中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。
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兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）。
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（）是指在福建农信经营管理过程中，内部员工坚持依法合规的价值观，自觉遵守内外部规章制度，形成的集体合规意识与职业行为的总和。
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（）是指福建农信制定和执行合规管理制度、建立合规管理机制、培育合规文化、防范合规风险等合规管理活动的总和。
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对一个关联法人或其他组织所在集团客户的授信余额总数原则上不得超过行社资本净额的（）。
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行社对一个关联方的授信余额原则上不得超过行社资本净额的（）。
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（）对本行社的合规风险负直接责任。
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《民法总则》规定，代理人不得以被代理人的名义与自己实施民事法律行为，但是被代理人同意或者追认的除外。
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《民法总则》规定，重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起三个月内没有行使撤销权，撤销权消灭。
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《民法总则》规定，违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效，但是该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。
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《民法总则》规定，不满十周岁的未成年人为无民事行为能力人。
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执行担保书中没有记载担保期间或者记载不明的，担保期间为（）。
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2018年2月1日，张三到某农商银行贷款100万元，约定2个月后还本付息，后无力偿还，该农商银行欲起诉张三及其妻子，要求还本付息，请问张三妻子是否该有义务替张三还款？
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2016年1月20日，甲到某银行办理了按揭贷款买车，2年还清。2018年2月3日甲因故无法偿还贷款，该银行欲对甲提起诉讼，该银行应在什么时间前提起诉讼？（）
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《民法总则》规定的诉讼时效是（）。
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双线问责”即对（）条线问责的同时，还要对稽核监督条
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银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照公司、企业人员（）论处。