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中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）。
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综合知识
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）。
A、公安部
B、国务院
C、中国人民银行
D、财政部
正确答案：C
Tag：
农信柜员等级考试
中国人民银行
公安部
时间：2024-08-07 15:45:58
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（）的要求，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）提交一次接续报告。
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客户通过在境内金融机构开立的账户或银行卡发生的大额交易，由（）负责报告。
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《民法总则》规定，重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起三个月内没有行使撤销权，撤销权消灭。
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《民法总则》规定，违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效，但是该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。
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在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施；当客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认身份和有关交易是否可疑