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《民法总则》规定的诉讼时效是（）。
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《民法总则》规定的诉讼时效是（）。
A、三年
B、二年
C、四年
D、一年
正确答案：A
Tag：
农信柜员等级考试
诉讼时效
民法
时间：2024-08-07 15:45:39
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冒名贷款是指（）
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2016年1月20日，甲到某银行办理了按揭贷款买车，2年还清。2018年2月3日甲因故无法偿还贷款，该银行欲对甲提起诉讼，该银行应在什么时间前提起诉讼？（）
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双线问责”即对（）条线问责的同时，还要对稽核监督条
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下列哪项不纳入案件责任追究的案件范围（）。
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银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照公司、企业人员（）论处。
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在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施；当客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认身份和有关交易是否可疑
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只要系统中预警出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易
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反洗钱信息管理系统（），当天提交查证任务后，须次日进行下载，当日无法下载
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银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责
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反洗钱信息管理系统（）模块，实现对非本机构客户的风险等级进行调整
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反洗钱信息管理系统，未完成评级流程的客户，可发起评级再调整
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反洗钱信息管理系统（）模块中，审批岗退回的客户是被退回至审核岗权限范围内
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反洗钱信息管理系统（）模块，用于查询调整非本机构客户风险等级的记录
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反洗钱信息管理系统（）可以查询跨网点客户的交易明细
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反洗钱信息管理系统中，案例处理分析岗与审批岗可以是同一人
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反洗钱信息管理系统中，重点关注客户到期前3日内可展期，每次展期为一个月，最多可展期5次
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反洗钱信息管理系统中，基层网点可直接对客户归属机构进行调整
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关于金融机构保密义务以下说法正确的是
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根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是
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在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告