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福建省公安厅、省财政厅明确举报'黑恶势力'最高奖金额是______元。
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福建省公安厅、省财政厅明确举报'黑恶势力'最高奖金额是______元。
A、十万
B、五万
C、十五万
D、二十万
正确答案:A
Tag:
农信柜员等级考试
财政厅
福建省
时间:2024-08-07 15:46:00
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的()。
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扫黑除恶专项斗争坚持_______,既要查办黑恶势力犯罪,又要追查黑恶势力背后的'保护伞',还要倒查党委政府的主体责任和部门的监督管理职责。
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客户通过在境内金融机构开立的账户或银行卡发生的大额交易,由()负责报告。
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中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是()。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》()的要求,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()提交一次接续报告。
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()是指在福建农信经营管理过程中,内部员工坚持依法合规的价值观,自觉遵守内外部规章制度,形成的集体合规意识与职业行为的总和。
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()是指福建农信制定和执行合规管理制度、建立合规管理机制、培育合规文化、防范合规风险等合规管理活动的总和。
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对一个关联法人或其他组织所在集团客户的授信余额总数原则上不得超过行社资本净额的()。
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行社对一个关联方的授信余额原则上不得超过行社资本净额的()。
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()对本行社的合规风险负直接责任。
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