根据人民银行反洗钱相关规定，下列属于可疑交易后续控制措施的有（）。I终止业务关系II限制客户交易III拒绝提供服务IV提升客户风险等级

A.II、III、IV

B.I、III、IV

C.I、II、III、IV

D.I、II

正确答案：C

答案解析：根据人民银行反洗钱相关规定，对于可疑交易，金融机构应采取一系列后续控制措施以确保金融系统的安全和稳定。这些措施包括但不限于：首先，终止业务关系是一种极端的控制措施，通常在确认客户涉及洗钱或其他违法活动时会采取。因此，选项I“终止业务关系”是符合可疑交易后续控制措施的。其次，限制客户交易是另一种常见的控制措施，旨在防止可疑资金在金融体系内的进一步流动。这包括对交易方式、规模、频率等的限制，特别是针对非柜面方式的交易。因此，选项II“限制客户交易”同样是正确的。第三，拒绝提供服务是在某些高风险情况下，金融机构决定不再与特定客户开展业务的一种措施。这也是可疑交易后续控制的一部分，因此选项III“拒绝提供服务”是符合规定的。最后，提升客户风险等级是根据客户的交易行为和模式，对其洗钱风险进行重新评估并相应调整风险等级的过程。对于可疑交易涉及的客户，提升风险等级有助于金融机构更好地监控和管理风险。因此，选项IV“提升客户风险等级”同样是正确的。综合以上分析，所有列出的措施I、II、III和IV都是人民银行反洗钱规定中可疑交易的后续控制措施。因此，正确答案是C选项，即I、II、III、IV。这些后续控制措施的目的是确保金融机构能够有效地识别和应对可疑交易，防止洗钱和其他金融犯罪活动的发生，维护金融市场的稳定和秩序。金融机构在执行这些措施时，需要遵循相关法律法规和监管要求，确保措施的合理性和有效性。查看全部