首页
下列情况中，金融机构应当及时向反洗钱信息中心报告的是（）。
精华吧
→
答案
→
综合知识
下列情况中，金融机构应当及时向反洗钱信息中心报告的是（）。
A.单笔交易超过规定金额
B.在规定期限内的累计交易超过规定金额
C.发现可疑交易的
正确答案：ABC
Tag：
信用社客户经理
金额
金融机构
时间：2024-07-22 10:36:11
上一篇：
金融机构在提供（）等金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
下一篇：
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展可疑交易活动调查时，应做到（）。
相关答案
1.
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是（）。
2.
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。
3.
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐藏（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
4.
下列选项中，贷款定价基准仍延用人行贷款基准利率的是（）。
5.
贷款市场报价利率的期限品种有（）。
6.
为提高贷款市场报价利率的代表性，贷款市场报价利率报价行类型在原有的全国性银行基础上增加（）。
7.
下列选项中，公众可查询贷款市场报价利率的是（）。
8.
金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估：（）
9.
金融机构应科学评估（）等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致
10.
下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）。
热门答案
1.
实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料（）。
2.
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（）的支持。
3.
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（）。
4.
对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责。
5.
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（）。
6.
客户洗钱风险分类管理目标有（）。
7.
客户洗钱风险等级分类的原则包括（）。
8.
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）。
9.
从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）。
10.
以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）。