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下列选项中，贷款定价基准仍延用人行贷款基准利率的是（）。
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下列选项中，贷款定价基准仍延用人行贷款基准利率的是（）。
A.生源地助学贷款
B.民贸民品贴息贷款
C.扶贫贷款
D.首套商业性个人住房贷款
正确答案：ABC
Tag：
信用社客户经理
贷款
贴息贷款
时间：2024-07-22 10:36:03
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贷款市场报价利率的期限品种有（）。
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反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐藏（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
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为提高贷款市场报价利率的代表性，贷款市场报价利率报价行类型在原有的全国性银行基础上增加（）。
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下列选项中，公众可查询贷款市场报价利率的是（）。
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金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估：（）
4.
金融机构应科学评估（）等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致
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下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）。
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实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料（）。
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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（）的支持。
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银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（）。
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对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责。
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中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（）。
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客户洗钱风险分类管理目标有（）。
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客户洗钱风险等级分类的原则包括（）。
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下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）。
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从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）。
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以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）。
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下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有（）。
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下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（）。
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识别客户身份时，具体操作包括（）。
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《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是（）。
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对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？（）。