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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（）的支持。
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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（）的支持。
A.管理制度和工作制度
B.分类参数体系
C.评估计量体系
D.系统控制体系
正确答案：ABCD
Tag：
信用社客户经理
体系
工作制度
时间：2024-07-22 10:35:45
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银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（）。
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实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料（）。
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